• Αρχική
  • Συλλογές
  • Τα βιβλία μου
  • Κατηγορίες
  • Βιβλία
  • Συγγραφείς
  • Εκδότες
  • Σειρές
  • Ανακαλύψτε
  • Προτεινόμενα
  • Δημοφιλή
  • Βραβευμένα
  • Τελευταίες Κυκλοφορίες
  • Σελίδες
  • Σχετικά
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία

Sqreen | Runtime Application Protection Crafted with in CEID
© 20[0-9]{2} Copyleft
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΣΥΛΛΟΓΕΣ
  • ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ
  • ΣΥΝΔΕΣΗ
  • ΕΓΓΡΑΦΗ
  • Βιβλία
  • Ξέπλυμα χρήματος

Ξεπλυμα χρηματος

book_cover
Προσθήκη

0 0

Συλλογές
0

Εμφανίσεις
30

Επισκέπτες
27

Ξέπλυμα χρήματος
Πρόληψη και καταστολή


Καλομοίρα Νεράτζη


Το παρόν βιβλίο, ενημερωμένο μέχρι και τον νόμο 4514/2018 και 4557/2018, παρουσιάζει αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Αρμόδιες αρχές
- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
- Financial Action Task Force (FATF)
- Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών
- Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας
- Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
- Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα Χρήματος

- Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
- Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
- Παραδείγματα
- Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
- Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company
- Φορολογικοί παράδεισοι

  • Περιγραφή
  • Προβολή MARC
  • Προβολή ISBD
ΈκδοσηΑθήνα, Δεδεμάδης, 2018
ΜορφήΒιβλίο
ΘέματαΟικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
ISBN978-960-9482-88-2
ISBN-13978-960-9482-88-2
Φυσική περιγραφή600σ., Μαλακό εξώφυλλο, 24x17εκ.
Τιμή€ 70.0, (Τελ. ενημ: 2018-12-07)
ΔιαθεσιμότηταΚυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
LEADER 22 4500
001229863
00520200825061333.002
020##|a 9789609482882
020##|a 9789609482882
0410#|a ελληνικά
08214|a 330.026 |a 343.04 |a 345 |2 23
1001#|a Νεράτζη, Καλομοίρα
24510|a Ξέπλυμα χρήματος |b Πρόληψη και καταστολή |c Καλομοίρα Νεράτζη
260##|a Αθήνα |b Δεδεμάδης |c 2018
300##|a 600σ. |b Μαλακό εξώφυλλο |c 24x17εκ.
520##|a Πρόληψη και καταστολή
650#1|a Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
650#1|a Φορολογικό δίκαιο
650#1|a Ποινικό δίκαιο
903##|a €70.0
ΤίτλοςΞέπλυμα χρήματος / Καλομοίρα Νεράτζη ;
Κύριος ΣυγγραφέαςΚαλομοίρα Νεράτζη
ΈκδοσηΑθήνα, Δεδεμάδης, 2018
ΜορφήΒιβλίο
ΘέματαΟικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
ISBN978-960-9482-88-2
ISBN-13978-960-9482-88-2
Φυσική περιγραφή600σ., Μαλακό εξώφυλλο, 24x17εκ.

Σχόλια/Κριτικές

    Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε κριτικές
Περισσότερα από Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
book_cover
Το νομικό καθεστώς των διεθνών επενδύσεων
book_cover
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων 2001
book_cover
Οικονομικές σκέψεις 1986-1990
book_cover
Ευρω-λύσεις σε 1000 και μία απορίες
book_cover
Η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού
book_cover
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
book_cover
Κώδικας φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
book_cover
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
book_cover
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
book_cover
Δημόσιο οικονομικό δίκαιο
book_cover
Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της ευρωζώνης
book_cover
Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 2019
Περισσότερα
Περισσότερα από Φορολογικό δίκαιο
book_cover
Η φορολόγηση των κερδών κεφαλαίου στην Ελλάδα
book_cover
Η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης και το Σύνταγμα
book_cover
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
book_cover
Η φορολογία κληρονομιών - δωρεών και γονικών παροχών
book_cover
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
book_cover
Φορολογία Προστιθέμενης Αξίας 2006
book_cover
Η ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
book_cover
Εγκλήματα φοροδιαφυγής
book_cover
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
book_cover
Πρακτικά θέματα φορολογικού δικαίου
book_cover
Φορολογία ακινήτων
book_cover
Αποφάσεις Φ.Π.Α. δικαστηρίου Ευρωπαΐκής Ένωσης 2016-2018
Περισσότερα
Περισσότερα από Ποινικό δίκαιο
book_cover
Το έννομο αγαθό ως βασική έννοια του ποινικού δικαίου
book_cover
Η ποινική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
book_cover
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
book_cover
Περί εγκληματ(ι)ών λόγος και αντίλογος
book_cover
Οδηγός εγκληματολογικής βιβλιογραφίας
book_cover
Διεθνές ποινικό δίκαιο: Τα εγκλήματα πολέμου και το προφίλ του εγκληματία πολέμου
book_cover
Η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα
book_cover
Ποινικό δίκαιο: Εγλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσιακών εννόμων αγαθών
book_cover
Θέματα ποινικής ευθύνης υπουργών
book_cover
Δίκαιο ανηλίκων
book_cover
Ποινολογία - σωφρονιστική
book_cover
Εγκληματολογία: Περίβλεπτον αλεξίφωτον;
Περισσότερα