• Αρχική
  • Συλλογές
  • Τα βιβλία μου
  • Κατηγορίες
  • Βιβλία
  • Συγγραφείς
  • Εκδότες
  • Σειρές
  • Ανακαλύψτε
  • Προτεινόμενα
  • Δημοφιλή
  • Βραβευμένα
  • Τελευταίες Κυκλοφορίες
  • Σελίδες
  • Σχετικά
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία

Sqreen | Runtime Application Protection Crafted with in CEID
© 20[0-9]{2} Copyleft
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΣΥΛΛΟΓΕΣ
  • ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ
  • ΣΥΝΔΕΣΗ
  • ΕΓΓΡΑΦΗ
  • Βιβλία
  • Ξέπλυμα χρήματος

Ξεπλυμα χρηματος

book_cover
Προσθήκη

0 0

Συλλογές
0

Εμφανίσεις
25

Επισκέπτες
23

Ξέπλυμα χρήματος
Πρόληψη και καταστολή


Καλομοίρα Νεράτζη


Το παρόν βιβλίο, ενημερωμένο μέχρι και τον νόμο 4514/2018 και 4557/2018, παρουσιάζει αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Αρμόδιες αρχές
- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
- Financial Action Task Force (FATF)
- Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών
- Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας
- Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
- Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα Χρήματος

- Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
- Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
- Παραδείγματα
- Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
- Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company
- Φορολογικοί παράδεισοι

  • Περιγραφή
  • Προβολή MARC
  • Προβολή ISBD
ΈκδοσηΑθήνα, Δεδεμάδης, 2018
ΜορφήΒιβλίο
ΘέματαΟικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
ISBN978-960-9482-88-2
ISBN-13978-960-9482-88-2
Φυσική περιγραφή600σ., Μαλακό εξώφυλλο, 24x17εκ.
Τιμή€ 70.0, (Τελ. ενημ: 2018-12-07)
ΔιαθεσιμότηταΚυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
LEADER 22 4500
001229863
00520200825061333.002
020##|a 9789609482882
020##|a 9789609482882
0410#|a ελληνικά
08214|a 330.026 |a 343.04 |a 345 |2 23
1001#|a Νεράτζη, Καλομοίρα
24510|a Ξέπλυμα χρήματος |b Πρόληψη και καταστολή |c Καλομοίρα Νεράτζη
260##|a Αθήνα |b Δεδεμάδης |c 2018
300##|a 600σ. |b Μαλακό εξώφυλλο |c 24x17εκ.
520##|a Πρόληψη και καταστολή
650#1|a Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
650#1|a Φορολογικό δίκαιο
650#1|a Ποινικό δίκαιο
903##|a €70.0
ΤίτλοςΞέπλυμα χρήματος / Καλομοίρα Νεράτζη ;
Κύριος ΣυγγραφέαςΚαλομοίρα Νεράτζη
ΈκδοσηΑθήνα, Δεδεμάδης, 2018
ΜορφήΒιβλίο
ΘέματαΟικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
ISBN978-960-9482-88-2
ISBN-13978-960-9482-88-2
Φυσική περιγραφή600σ., Μαλακό εξώφυλλο, 24x17εκ.

Σχόλια/Κριτικές

    Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε κριτικές
Περισσότερα από Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
book_cover
Η φορολόγηση των κερδών κεφαλαίου στην Ελλάδα
book_cover
Χρηματιστηριακός κώδικας ΙΙ
book_cover
Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου
book_cover
Δημόσιο οικονομικό δίκαιο
book_cover
Κώδικας φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
book_cover
Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί
book_cover
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων με ΦΠΑ και ΕΓΛΣ
book_cover
Οι επενδυτικές υπηρεσίες στο ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο
book_cover
Ξέπλυμα χρήματος
book_cover
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς
book_cover
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν. 4469/2017)
book_cover
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
Περισσότερα
Περισσότερα από Φορολογικό δίκαιο
book_cover
Φορολογικές κυρώσεις
book_cover
Φορολογία και διάθεση των κερδών των εταιριών και κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων
book_cover
Κωδικοποίηση και ερμηνεία φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
book_cover
Η αποφυγή της διπλής φορολογίας κληρονομιών
book_cover
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος
book_cover
Φορολογία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
book_cover
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων
book_cover
Φορολογικά - φοροτεχνικά: Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος. Φορολογικές δηλώσεις: (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ατομικές κλπ). Παραδείγματα - εφαρμογές στην πράξη
book_cover
Δηλώσεις φυσικών προσώπων έτους 2016
book_cover
Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου
book_cover
Φορολογική νομοθεσία
book_cover
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013 2020
Περισσότερα
Περισσότερα από Ποινικό δίκαιο
book_cover
Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας
book_cover
Το ποινικό δίκαιο στο νέο διεθνές περιβάλλον
book_cover
Πρακτική ποινικών υποθέσεων
book_cover
Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης
book_cover
Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων
book_cover
Ποινική προστασία προγράμματος Η/Υ στο Ν. 2121/93
book_cover
Έγκλημα και τιμωρία
book_cover
Οι συμφωνίες έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
book_cover
Ποινικά αδικήματα κατά του δημοσίου
book_cover
Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένου
book_cover
Ενοχή χωρίς αγαθό
book_cover
Χρήση και εμπορία κοκαΐνης στην Ελλάδα
Περισσότερα