• Αρχική
  • Συλλογές
  • Τα βιβλία μου
  • Κατηγορίες
  • Βιβλία
  • Συγγραφείς
  • Εκδότες
  • Σειρές
  • Ανακαλύψτε
  • Προτεινόμενα
  • Δημοφιλή
  • Βραβευμένα
  • Τελευταίες Κυκλοφορίες
  • Σελίδες
  • Σχετικά
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία

Sqreen | Runtime Application Protection Crafted with in CEID
© 20[0-9]{2} Copyleft
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΣΥΛΛΟΓΕΣ
  • ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ
  • ΣΥΝΔΕΣΗ
  • ΕΓΓΡΑΦΗ
  • Βιβλία
  • Ξέπλυμα χρήματος

Ξεπλυμα χρηματος

book_cover
Προσθήκη

0 0

Συλλογές
0

Εμφανίσεις
30

Επισκέπτες
27

Ξέπλυμα χρήματος
Πρόληψη και καταστολή


Καλομοίρα Νεράτζη


Το παρόν βιβλίο, ενημερωμένο μέχρι και τον νόμο 4514/2018 και 4557/2018, παρουσιάζει αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Αρμόδιες αρχές
- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
- Financial Action Task Force (FATF)
- Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών
- Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας
- Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
- Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα Χρήματος

- Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
- Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
- Παραδείγματα
- Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
- Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company
- Φορολογικοί παράδεισοι

  • Περιγραφή
  • Προβολή MARC
  • Προβολή ISBD
ΈκδοσηΑθήνα, Δεδεμάδης, 2018
ΜορφήΒιβλίο
ΘέματαΟικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
ISBN978-960-9482-88-2
ISBN-13978-960-9482-88-2
Φυσική περιγραφή600σ., Μαλακό εξώφυλλο, 24x17εκ.
Τιμή€ 70.0, (Τελ. ενημ: 2018-12-07)
ΔιαθεσιμότηταΚυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
LEADER 22 4500
001229863
00520200825061333.002
020##|a 9789609482882
020##|a 9789609482882
0410#|a ελληνικά
08214|a 330.026 |a 343.04 |a 345 |2 23
1001#|a Νεράτζη, Καλομοίρα
24510|a Ξέπλυμα χρήματος |b Πρόληψη και καταστολή |c Καλομοίρα Νεράτζη
260##|a Αθήνα |b Δεδεμάδης |c 2018
300##|a 600σ. |b Μαλακό εξώφυλλο |c 24x17εκ.
520##|a Πρόληψη και καταστολή
650#1|a Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
650#1|a Φορολογικό δίκαιο
650#1|a Ποινικό δίκαιο
903##|a €70.0
ΤίτλοςΞέπλυμα χρήματος / Καλομοίρα Νεράτζη ;
Κύριος ΣυγγραφέαςΚαλομοίρα Νεράτζη
ΈκδοσηΑθήνα, Δεδεμάδης, 2018
ΜορφήΒιβλίο
ΘέματαΟικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
ISBN978-960-9482-88-2
ISBN-13978-960-9482-88-2
Φυσική περιγραφή600σ., Μαλακό εξώφυλλο, 24x17εκ.

Σχόλια/Κριτικές

    Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε κριτικές
Περισσότερα από Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
book_cover
Black Sea Economic Cooperation
book_cover
Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις
book_cover
Δημόσιο οικονομικό δίκαιο
book_cover
Κώδικας φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
book_cover
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων με ΦΠΑ και ΕΓΛΣ
book_cover
Ανάλυση - ερμηνεία κώδικα φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
book_cover
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
book_cover
Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της ευρωζώνης
book_cover
Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών
book_cover
Το οικονομικό δίκαιο την εποχή της κρίσης
book_cover
Νέες μορφές συμβάσεων
book_cover
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν. 4469/2017)
Περισσότερα
Περισσότερα από Φορολογικό δίκαιο
book_cover
Λογιστική και πρακτική αντιμετώπιση του Φ.Π.Α.
book_cover
Φορολογικά - φοροτεχνικά: Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος. Φορολογικές δηλώσεις: (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ατομικές κλπ). Παραδείγματα - εφαρμογές στην πράξη
book_cover
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
book_cover
Νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος
book_cover
Η ενδοομιλική τιμολόγηση
book_cover
Νέος φορολογικός νόμος 3842/2010. Περαίωση 3888/2010
book_cover
Φορολογία εισοδήματος
book_cover
Ανάλυση - ερμηνεία του φορολογικού ποινολογίου Ν.2523/1997
book_cover
Φορολογική νομοθεσία
book_cover
Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 2018
book_cover
Τα τεκμήρια στο φορολογικό δίκαιο
book_cover
Υποδείγματα φορολογικού δικαίου
Περισσότερα
Περισσότερα από Ποινικό δίκαιο
book_cover
Ποινολογία
book_cover
Ποινικό δίκαιο
book_cover
Το μερικό δεδικασμένο στην ποινική δίκη
book_cover
Ποινική νομοθεσία
book_cover
Ο βρασμός ψυχικής ορμής στο ποινικό δίκαιο
book_cover
Ποινικό δίκαιο
book_cover
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
book_cover
Ενδεχόμενος δόλος, ενσυνείδητη αμέλεια
book_cover
Οι αποφάσεις-πλαίσια της Ε.Ε.
book_cover
Η ενιαία ποινή
book_cover
Η νομική προστασία του παιδιού στην Ελλάδα
book_cover
Ποινικό δικονομικό δίκαιο
Περισσότερα