Ξεπλυμα χρηματος

Name: Ξέπλυμα χρήματος
ISBN: 978-960-98762-3-0

Πρόληψη και καταστολή

Άγγελος Γ. Μοσχόπουλος, Τριαντάφυλλος Α. Κώτσιος, Ουρανία Πολίτη - Λυμπεροπούλου

Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος)".

Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.

Έκδοση	Αθήνα, Δεδεμάδης, 2009
Μορφή	Βιβλίο
Θέματα	Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία Τραπεζικό δίκαιο
ISBN	978-960-98762-3-0
ISBN-13	978-960-98762-3-0
Φυσική περιγραφή	213σ., Μαλακό εξώφυλλο, 24x17εκ.

LEADER	22 4500
001	173214
005	20200824213211.653
020	##	\|a 9789609876230
020	##	\|a 9789609876230
041	0#	\|a ελληνικά
082	14	\|a 330.026 \|a 346.08 \|2 23
100	1#	\|a Μοσχόπουλος, Άγγελος Γ.
245	10	\|a Ξέπλυμα χρήματος \|b Πρόληψη και καταστολή \|c Άγγελος Γ. Μοσχόπουλος [και] Τριαντάφυλλος Α. Κώτσιος [και] Ουρανία Πολίτη - Λυμπεροπούλου
260	##	\|a Αθήνα \|b Δεδεμάδης \|c 2009
300	##	\|a 213σ. \|b Μαλακό εξώφυλλο \|c 24x17εκ.
520	##	\|a Πρόληψη και καταστολή
650	#1	\|a Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία
650	#1	\|a Τραπεζικό δίκαιο
700	1#	\|a Κώτσιος, Τριαντάφυλλος Α. \|e συγγραφή
700	1#	\|a Πολίτη - Λυμπεροπούλου, Ουρανία \|e συγγραφή
903	##	\|a €50.0

Τίτλος	Ξέπλυμα χρήματος / Άγγελος Γ. Μοσχόπουλος [και] Τριαντάφυλλος Α. Κώτσιος [και] Ουρανία Πολίτη - Λυμπεροπούλου ;
Κύριος Συγγραφέας	Άγγελος Γ. Μοσχόπουλος
Άλλοι Συγγραφείς	Τριαντάφυλλος Α. Κώτσιος, Ουρανία Πολίτη - Λυμπεροπούλου
Έκδοση	Αθήνα, Δεδεμάδης, 2009
Μορφή	Βιβλίο
Θέματα	Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία Τραπεζικό δίκαιο
ISBN	978-960-98762-3-0
ISBN-13	978-960-98762-3-0
Φυσική περιγραφή	213σ., Μαλακό εξώφυλλο, 24x17εκ.